سردار محمد قنبری در تشریح این خبر اظهار کرد: اعضای این باند با استفاده از چک‌های فاقد اصالت و ظاهری موجه ابتدا در معاملات خرد و نقدی اقدام به جلب اعتماد کسبه می‌کردند و پس از کسب اعتماد کامل، خریدهای میلیاردی با چک‌های جعلی انجام می‌دادند.
وی افزود: بررسی‌های مرکز عملیات پلیس آگاهی فراجا نشان داد که سرکرده باند تبعه یکی از کشورهای همسایه بوده و با تغییر هویت فردی، توانسته بود تعداد قابل‌توجهی چک از سایت‌های فروش در فضای مجازی خریداری و با مراجعه به فروشندگان کالاهای مختلف، آنها را به بازار عرضه کند.
رئیس پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: در بازرسی‌ها و اقدامات فنی، بیش از ۲۰۰۰ طاقه پارچه و حدود ۱۲۰ میلیارد ریال چک جعلی کشف شد که این اقدامات نشان داد اعضای باند با شیوه‌ای سازمان‌یافته از سود و ترفندهای متقلبانه برای انجام معاملات میلیاردی استفاده می‌کردند.
وی با بیان این‌که طبق برآوردها مبلغ کلاهبرداری ۷۰۰ میلیارد ریال است، ادامه داد: نکته قابل توجه این است که بسیاری از کسبه و فروشندگان از وجود این کلاهبرداری اطلاعی نداشتند و در همین زمان مرکز عملیات پلیس آگاهی فراجا با اقدام به‌موقع، سرکرده این باند را شناسایی و دستگیر کرد که در مراحل اولیه رسیدگی دو نفر از همدستان اصلی و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
همچنین سرکرده این باند در تحقیقات گفت: با شناسنامه یک فرد مرده خود را معرفی کردم و ۲۰سال است با این هویت زندگی می‌کنم. چک‌ها را در سایت دیوار از افراد معتاد می‌خریدم. چک‌هایی را که تا ۲۰۰میلیون تومان ارزش داشتند به مبلغ ۱۰میلیون تومان می‌خریدم و بعد از جلب اعتماد پارچه‌فروشان با آن در بازار پارچه می‌خریدم.
قنبری ضمن توصیه به بازاریان و کسبه گفت: در هر معامله به‌ویژه زمانی که مبلغ خرید بالاست، فروشندگان باید قبل از تحویل کالا، چک یا اسناد بانکی ارائه شده را از طریق سامانه‌های بانکی معتبر استعلام کنند؛ این اقدام ساده می‌تواند از خسارت میلیاردی جلوگیری کند.
وی تأکید کرد: بهتر است کسبه همه قراردادها، فاکتورها و اسناد را به‌صورت مکتوب و با درج مشخصات کامل خریدار تنظیم کنند. این کار علاوه بر ایجاد سند قانونی در مواقع بروز مشکل به پیگیری قضایی سرعت می‌بخشد.
قنبری همچنین خاطرنشان کرد: افرادی که به‌تازگی به بازار وارد می‌شوند یا بدون سابقه قبلی درصدد خریدهای عمده هستند باید با دقت بیشتری بررسی شوند که گفت‌وگو با سایر کسبه و پرس‌وجو درباره سابقه فرد می‌تواند یک روش سنتی اما مؤثر برای شناخت متقاضیان باشد.
