در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
برچسب ها - پولشویی
آرای محکومیت متهمان پرونده کیمیا خودرو اسپرلوس از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۲۱۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
رئیس پلیس فتا استان البرز از کشف یک پرونده مربوط به شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر داد و گفت: در این پرونده که مبلغ 80 میلیارد ریال از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری شده بود، سه نفر دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۲۲۰۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
اخیر آگهی‌هایی در فضای مجازی دیده می‌شود که از افراد می‌خواهند با فاش کردن اطلاعات حساب بانکی‌شان، ماهیانه چند میلیون تومان درآمد کسب کنند!
کد خبر: ۱۲۱۷۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی از تشدید برنامه‌های مبارزه با فرار مالیاتی این سازمان خبر داد و گفت: طی سه سال اخیر حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که فقط ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد آن مربوط به پارسال بوده است.
کد خبر: ۱۲۱۷۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از کشف ۳۶۴ تن انواع مخدر در ۷ ماه گذشته از سال ۲۰۱۹ خبر داد.
کد خبر: ۱۲۱۷۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی کلاهبردار اینترنتی که از طریق راه اندازی سایت شرط بندی و قمار، اهداف مجرمانه اش را عملی می‌کرد خبر داد.
کد خبر: ۱۲۱۷۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
بانک مرکزی:
بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای 4 بندی، بار دیگر تاکید کرد که فعالیت رمز ارزها در کشور غیرمجاز است و انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گرانبها و انواع ارز، در انحصار بانک مرکزی است.
کد خبر: ۱۲۱۶۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
عوامل بزرگترین باند برده داری در انگلیس که بیش از ۴۰۰ نفر در آن به شکل غیر انسانی برای روزی ۵۰ پنس کار می کردند، محکوم شدند.
کد خبر: ۱۲۱۵۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق خبر داد:
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شناسایی ۶ میلیون شماره حساب بانکی فعال در پولشویی و قاچاق خبر داد و گفت: از این تعداد، ۵ میلیون شماره حساب مسدود شد.
کد خبر: ۱۲۱۵۰۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
روز یکشنبه و به ریاست قاضی صلواتی
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۲۱۴۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
یک رسانه غربی با اشاره به تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای اعمال فشارهای جدید علیه ایران، از احتمال بالای تحریم اینستکس خبر داد.
کد خبر: ۱۲۱۳۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
دستور کار کمیسیون‌های تخصصی خانه ملت:
طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارد.
کد خبر: ۱۲۱۳۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد.
کد خبر: ۱۲۱۰۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۷
عربستان موج جدیدی از حمله و بازداشت برخی شهروندان خود و فلسطینی‌هایی را که متهم به همکاری با حماس هستند، آغاز کرده است.
کد خبر: ۱۲۰۹۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
سخنگوی قوه قضائیه:
سخنگوی قوه قضائیه گفت:به لحاظ اینکه پرونده قتل همسر شهردار سابق تهران در افکار عمومی جامعه بازتاب وسیعی داشته حتما در رسیدگی به این پرونده هم دقت و هم سرعت لازم اعمال خواهد شد.
کد خبر: ۱۲۰۸۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
در حالی حامیان FATF ادعا می کنند که همه کشورها استانداردهای این نهاد را قبول دارند که اختلافات اروپا و آمریکا درباره این نهاد نشان می دهد که مرجعیت FATF در موضوع پولشویی و درخواست از ایران برای اجرای این استانداردها زیر سوال است.
کد خبر: ۱۲۰۷۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
خریداران ارز منتظر مالیات باشند
بعد از گذشت یک سال از افزایش سفته بازی در بازار ارز، سرپرست سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده و ادارات امور مالیاتی طبق مقررات، مالیات مربوطه را اخذ می‌کنند.
کد خبر: ۱۲۰۶۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
یک مقام خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه از کشورهای اروپایی خواسته اجرای کانال تسهیل تجارت میان ایران و اروپا را به اجرایی شدن FATF از سوی ایران گره بزند.
کد خبر: ۱۲۰۵۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
لاریجانی در دیدار با رئیس گروه دوستی پارلمانی اتریش:
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت سیاسی و لفظی اتحادیه اروپا از ایران در قبال اقدامات آمریکا گفت: این اتحادیه دیگر نباید از ایران تقاضایی داشته باشد، زیرا اعتبار آنها از بین رفته است.
کد خبر: ۱۲۰۳۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
بانک مرکزی اعلام کرد
بانک‌ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به میزان مبلغ چک هستند.
کد خبر: ۱۲۰۳۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
چند نکته درباره اهمیت سفر امیر قطر به ایران
گفت و گو
گفتوگوی عیدانه با نخستین مدالآور نقره زنان ایران در رقابتهای المپیک
ناهید کیانی: به امام رضا(ع) ارادت ویژهای دارم
رئیس سازمان اورژانس کشور از برنامه‌های امدادگران در تعطیلات عید میگوید
سال را سالم نو کنیم
در گفتوگوی اختصاصی «جامجم» با دکتر محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد