کلاهبرداری 900 میلیونی از تاجر سرشناس

به گزارش روز شنبه جام جم آنلاین به نقل از پلیس آگاهی تهران بزرگ، روز دوشنبه 26 فروردین ماه 1392 یکی از تاجران سرشناس بازار تهران با مراجعه به دادسرای ناحیه 12 تهران و طرح شکایت در خصوص برداشت میلیونی از حساب بانکی اش عنوان کرد که مبلغ 900 میلیون تومان از حساب او برداشت شده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 12 تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در اداره چهاردهم، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت:«در ایام تعطیلات نوروز سال جاری، بنده به همراه اعضای خانواده در ایران نبودم؛ پس از بازگشت به ایران، در نوزدهم فررودین ماه و برای بررسی تراکنش مالی حساب بانکی به شعبه خیابان بلژیک رفته و در آنجا متوجه شدم که شخصی با جهل هویت بنده اقدام به انتقال مبلغ 900 میلیون تومان به شعبه شیخ بهایی و برداشت آن به صورت های مختلف کرده است».

در ادامه رسیدگی به پرونده کارآگاهان با مراجعه به شعبه شیخ بهایی و بررسی اسناد و مدارک افتتاح کننده حساب اطلاع پیدا کردند که فردی حدودا 40 ساله، با اسناد و مدارک مجعول اقدام به افتتاح حساب بانکی با استفاده از جعل هویت تاجرِ سرشناس کرده و طی تماس تلفنی با شعبه بلژیک و معرفی خود به عنوان دارنده حساب بانکی (مالباخته) درخواست کرده تا مبلغ 900 میلیون تومان به حساب دیگر وی در شعبه شیخ بهایی واریز شود.

در ادامه تحقیقات و با بررسی تراکنش مالی صورت گرفته توسط متهم پرونده مشخص شد که این شخص پس از واریز شدن مبلغ فوق به حساب شعبه شیخ بهایی، با مراجعه به صرافی های سطح شهر تهران اقدام به برداشت سکه های طلا کرده و تمامی این مبلغ را در کمتر از 24 ساعت، برداشت کرده است.

مدیر یکی از صرافی ها واقع در میدان فردوسی در اظهارات خود به کارآگاهان گفت:«17 فروردین ماه سال جاری شخصی به صرافی مراجعه و درخواست خرید تعداد 520 سکه تمام بهار آزادی را کرد و بلافاصله مبلغ 730 میلیون تومان را به حساب بنده واریز کرد؛ بنده پیش از تحویل سکه ها با بانک تماس گرفته تا در خصوص واریز کننده حساب استعلام نمایم که اعلام شد صاحب حساب یکی از مشتریان قدیمی و خوش حساب بانکی است و مشکلی در خصوص جابجایی این مبلغ وجود ندارد؛ آنزمان بود که من تعداد 520 سکه طلا را به این شخص تحویل دادم».

کاراگاهان اداره چهاردهم با بررسی تصویر بدست آمده از دوربین های مداربسته بانک شعبه شیخ بهایی و صرافی میدان فردوسی موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب شده اما مالباخته موفق به شناسایی هویت وی نشد.

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با انتشار این خبر اعلام کرد:«با توجه به متواری بودن متهم پرونده و به منظور شناسایی هویت و دستگیری این شخص، دستور انتشار تصاویر بدست آمده از متهم تحت تعقیب پلیس آگاهی از سوی مقام محترم قضایی صادر شده است لذا از کلیه شهروندان محترم که اطلاعاتی در خصوص هویت، مخفیگاه و یا محل های تردد این شخص دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس های 51055514 و 51055614 در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند».