کلاهبرداری میلیاردی 5 کارمند بانک

به گزارش جام‌جم، یدالله سپهری، بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمان در این باره گفت: اوایل شهریور امسال گزارشی از سوی ماموران اطلاعات سپاه استان در اختیار دادستانی قرار گرفت که نشان می‌داد پنج کارمند یک بانک خصوصی در کرمان با جعل امضای یکی از مشتریان بانک و ایجاد حساب‌های غیرواقعی، وام‌های میلیاردی از حساب بانک محل کارشان دریافت و با این پول سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بی‌آن که مسئولان بانک از موضوع مطلع شوند.

وی افزود: با تشکیل پرونده‌ای، تحقیق در این باره آغاز و مشخص شد موضوع صحت دارد و این پنج کارمند همچنان در بانک کار می‌کنند. در ادامه با هماهنگی قضایی متهمان پیش از فرار دستگیر شدند.

اعتراف متهمان

بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمان یادآور شد: متهمان که چهار مرد و یک زن بودند، پس از اظهارات ضد و نقیض، راز اختلاس میلیاردی از بانک را فاش کردند.

در تحقیق از اعضای این باند مشخص شد آنها با جعل امضای تعدادی از مشتریان بانک، به نام آنها حساب‌هایی افتتاح و تسهیلات وام از هفت تا 10 میلیارد تومان دریافت و میان خود تقسیم کرده بودند، بدون آن که اقساط آن را پرداخت کنند.

سپهری خاطرنشان کرد: در ادامــه مشخص شد اعضای این باند علاوه بر دریافت این تسهیلات، به نام پسر شش ساله‌ای که در همین بانک حساب بانکی داشته، حساب جداگانه‌ای با مشخصات او افتتاح و با این ترفند 900 میلیون تومان به نام این کودک وام دریافت کرده‌اند.

همچنین با بخشی از پول‌های به دست آمده، دو دستگاه اتوبوس و سه قطعه زمین در تهران خریده و در استخراج معدن در شهر بندرعباس نیز سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

وی تصریح کرد: در حالی که تحقیق از اعضای این باند ادامه داشت، اطلاعــــاتی به دست آمد که نشان می‌داد آنها چندی پیش وقتی مطلع شده‌اند صاحب یک شرکت وام 38 میلیارد تومانی از دفتر مرکزی این بانک خصوصی در تهران درخواست کرده و قرار است بزودی این وام به حساب این شرکت واریز شود، تصمیم می‌گیرند با نفوذ به شبکه بانکی دفتر مرکزی‌شان، 38 میلیارد تومان را به حساب بانک محل کارشان در استان کرمان انتقال دهند.

سپس به سود 60 میلیون تومانی که به این پول تعلق می‌گیرد، دست یابند و متهمان دوباره پیش از آن که مسئولان بانک در تهران متوجه این انتقال شوند، 38 میلیارد تومان پول برداشتی را به حساب بانک انتقال می‌دهند.

بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمان یادآور شد: متهمان سود این پول را که 60 میلیون تومان بوده، میان یکدیگر تقسیم کرده بودند.

بنابر این گزارش، با صدور قرار قانونی برای اعضای این باند، دستور توقیف اموالی که آنها با پول‌های سرقتی خریده و در حساب‌های جعلی‌‌شان واریز شده بود، صادر شد. تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.

معصومه ملکی - گروه حوادث