در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
برچسب ها - پولشویی
« پولشویی » واژه غریبی در نظام بانکی نیست و خاصه مشتریان بانک ها به دفعات آن را شنیده اند، به ویژه اینکه در ماههای اخیر هم بارها این موضوع با پیش آمدن ماجرای FATFمطرح و مورد توجه قرار گرفت. اما با این حال شاید این ابهام برای مخاطبان شبکه بانکی وجود داشته باشد که کدام حسابها می تواند مشکوک به پولشویی بوده و رمینه آن را فراهم آورد؟
کد خبر: ۹۶۰۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
رئیس شورای عالی تهیه کنندگان سینما توضیح داد
وقتی پول تمیز و سالم وارد سینما نشود، فساد ایجاد می‌کند و به اقتصاد سینمای ایران ضرر می‌زند. هم اکنون در شبکه نمایش خانگی چند سریال در حال ساخت است که به طور مشخص یکی دو تای آنها دارند هزینه‌های خارج از عرف انجام می‌دهند
کد خبر: ۹۵۶۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
موضوع FATF و تعامل جمهوری اسلامی ایران و رژیم‌های مربوط به پولشویی و مبارزه با فساد مالی بین‌المللی، به حدی مهم بود که یک روز کامل از وقت 1461 روزه مجلس دهم را به خود اختصاص دهد. با وجود این و به اعتقاد بنده، نتیجه جلسه مجلس، مقدمات شکل‌گیری رژیم تازه‌ای در فرآیندهای قانونگذاری و نظارت پارلمان ایران بود که تحلیل و بررسی آن لازم است.
کد خبر: ۹۵۱۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
لاریجانی پس از ارائه گزارش وزیر اقتصاد:
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای توافق با FATF اگر تعهدی خارج از قوانین مجلس به وجود بیاید حتماً این تعهدات باید به مجلس بیاید و جای دیگری نمی تواند آن را تصویب کند.
کد خبر: ۹۵۰۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
فلاحت پیشه در گفت و گو با جام جم آنلاین:
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیوستن ایران به کارگروه اقدام علیه پولشویی (FATF) باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
کد خبر: ۹۴۶۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
کمال خرازی :
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی از وضع شرایط جدید درباره پیوستن ایران به FATF خبر داد.
کد خبر: ۹۴۶۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
نماینده حقوقدان مجلس با بیان اینکه FATF مستقیما باامنیت و سیاست های کلی نظام ارتباط دارد و انعقاد آن دراختیار دولت ومجلس نیست،گفت: شورای عالی امنیت ملی باید درباره این قرارداد تصمیم بگیرد.
کد خبر: ۹۴۳۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
وزیر اقتصاد:
در حالیکه برخی از نمایندگان اعلام می کنند که توافق FATF باعث سرکشی کشورهای بیگانه در حسابهای مردمی می شود وزیر اقتصاد می‌گوید ایران هیچ اطلاعاتی به اف‌ای‌تی‌اف نمی‌دهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح می‌کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است و بهتر است به جای سیاسی بازی وقت‌مان را صرف بهبود زندگی مردم کنیم .
کد خبر: ۹۴۲۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
طیب نیا در گفتگوی ویژه خبری:
وزیر اقتصاد گفت: ما به FATF اعلام کرده ایم که دولت ایران از طریق آیین نامه ای که تصویب می کند دغدغه های شما را رفع خواهد کرد.
کد خبر: ۹۴۲۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد.
کد خبر: ۹۴۲۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد معتقد است، باید از مکانیزم‌های بین‌المللی برای منافع ملی استفاده کرد که یکی از آنها تفاهم و تعامل با FATF است. او همچنین معتقد است اکنون دو گروه با پیوستن ایران به FATF مخالفت می‌کنند که یک دسته از آنها صهیونیست‌ها بوده و دسته دوم مخالفان داخلی هستند که نگرانی‌های بی‌پایه‌ای دارند.
کد خبر: ۹۴۲۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
اگرچه تمامی سازمانهای بین المللی با هدف تامین اهداف امپرایالیستی تاسیس شده اند اما این به معنی موافقت جمهوری اسلامی ایران با این قوانین ظالمانه نیست، FATF با هدف مبارزه با پولشویی در جهان تاسیس شده، موضوعی که در ایران سبقه ای چند ۱۰ ساله دارد.
کد خبر: ۹۴۲۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
ولایتی در جمع خبرنگاران:
عضو هیئت نظارت بر اجرای برجام با تاکید بر اینکه اجرای تعهدات FATF به هیچ عنوان درست نیست گفت:ملزم به اجرای تصمیمات ناحق نهادهای مالی بین المللی علیه مسئولان کشورمان نیستیم.
کد خبر: ۹۴۱۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
پورمحمدی:
نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد.
کد خبر: ۹۳۲۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
جام‌جم پشت‌پرده گزارش نهادهای غربی درباره پولشویی را بررسی می‌کند
با وجود اقدامات موثر ایران در مبارزه با پولشویی ، نهادهای بین‌المللی همچنان با بهانه‌های سیاسی، ایران را جزو کشورهای پرریسک در امر پولشویی قرار می‌دهند که به گفته کارشناسان، ناشی از سلطه دشمنان انقلاب اسلامی بر این نهادهای بین‌المللی است.
کد خبر: ۹۲۶۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
جام‌جم پشت‌پرده گزارش نهادهای غربی درباره پولشویی را بررسی می‌کند
با وجود اقدامات موثر ایران در مبارزه با پولشویی ، نهادهای بین‌المللی همچنان با بهانه‌های سیاسی، ایران را جزو کشورهای پرریسک در امر پولشویی قرار می‌دهند که به گفته کارشناسان، ناشی از سلطه دشمنان انقلاب اسلامی بر این نهادهای بین‌المللی است.
کد خبر: ۹۲۶۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
جام‌جم پشت‌پرده گزارش نهادهای غربی درباره پولشویی را بررسی می‌کند
با وجود اقدامات موثر ایران در مبارزه با پولشویی ، نهادهای بین‌المللی همچنان با بهانه‌های سیاسی، ایران را جزو کشورهای پرریسک در امر پولشویی قرار می‌دهند که به گفته کارشناسان، ناشی از سلطه دشمنان انقلاب اسلامی بر این نهادهای بین‌المللی است.
کد خبر: ۹۲۶۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
یک سال پس از برجام
بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک ترین کشور از نظر فعالیت های پولشویی معرفی شد.
کد خبر: ۹۲۶۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۹
دارنده پنج توپ طلای فوتبال جهان باز هم به پولشویی متهم شد.
کد خبر: ۸۹۲۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
منابع وابسته به پلیس برزیل از بازداشت رئیس جمهور سابق این کشور برای انجام برخی تحقیقات از وی خبر دادند.
کد خبر: ۸۸۶۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
چند نکته درباره اهمیت سفر امیر قطر به ایران
گفت و گو
علاءالدین بروجردی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با جام جم آنلاین:
مذاکرات بر اساس راستی آزمایی مواضع آمریکاست
ابوالفضل ظهره وند نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با جام جم آنلاین:
ایران، اوکراین نیست | جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره غیرمستقیم است
گفتوگوی روزنامه «جام‌جم» با سجاد سالاروند، نخستین کوهنورد ایرانی دارای معلولیت در مسیر صعود به هفت قله بلند دنیا