برچسب ها - پولشویی

دادستان عمومی و انقلاب تهران:

بخشی از پولشویی کشور ناشی از تجارت مواد مخدر است

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: تمرکز بر شناسایی و انهدام باندهای بزرگ قاچاق مواد مخدر الزامی است.

کد خبر: ۸۸۵۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

پولشویی نجومی مافیای مواد مخدر

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا گفت:‌ مبارزه با پولشویی مافیای مواد مخدر اولویت جدی پلیس در سال آینده است.

کد خبر: ۸۷۹۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۶

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد

اولتیماتوم به دارندگان حساب های بانکی راکد

رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف حساب های راکد گفت: بخش نظارت و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به شدت به دنبال تعیین تکلیف حساب های راکد و بدون هویت است.

کد خبر: ۸۶۷۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۴

معاون اول رییس جمهور مطرح کرد:

پیام پرونده بابک زنجانی به متخلفان و سوء استفاده گران

معاون اول رییس جمهور با اشاره به آخرین وضعیت پرونده ی بابک زنجانی، از دستگاه قضایی به خاطر پیگیری های دقیق این پرونده قدردانی کرد و گفت: جدیت و اهتمام در نحوه ی رسیدگی به این پرونده، اثبات کننده ی اراده ی جدی نظام در برخورد با متخلفان و سوءاستفاده گران است.

کد خبر: ۸۵۸۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

پلمب ۵۰ صرافی غیرمجاز

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از هماهنگی جدید با نیروی انتظامی برای پلمب ۵۰ صرافی غیرمجاز خبرداد.

کد خبر: ۸۵۵۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۲

مفاهیم اقتصادی

از شست‌وشوی پول تا پولشویی

اولین مفهومی که از پولشویی در ذهنم شکل گرفت مربوط به سال‌ها پیش است که در یک فیلم سینمایی دیدم یک گروه مافیایی پس از چاپ حجم انبوهی از اسکناس‌های جعلی آنها را در یک ماشین لباسشویی بدون آب ریختند و همراه با تعداد زیادی گوی و سنگ چرخاندند تا بر اثر فرسایش، جعلی بودن این اسکناس‌ها بسختی قابل تشخیص باشد.

کد خبر: ۸۱۶۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

ارز دو نرخی عامل فساد اقتصادی است

شماری از کارشناسان و مسئولان با اشاره به فساد اقتصادی ارز چند نرخی، بر ضرورت تک نرخی شدن ارز تاکید کردند.

کد خبر: ۸۰۹۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۸

بدهی‌های «مه آفرید» پرداخت شد

وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی از پرداخت بدهی های موکلش خبر داد.

کد خبر: ۸۰۶۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

اخبار ساعت 9 صبح دوشنبه 18 خرداد

بررسی پرونده و راههای مبارزه با پولشویی درهیئت دولت

بررسی پرونده و راههای مبارزه با پولشویی درهیئت دولت، انتخابات پارلمانی ترکیه حزب حاکم عدالت و توسعه، اکثریت پارلمان ترکیه را از دست داد مهمترین عناوین خبری ساعت 9 صبح دوشنبه 18 خرداد 1394 بود که از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.

کد خبر: ۸۰۵۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

سایت زیرزمینی فروش مواد مخدر

حکم حبس ابد برای مدیر شبکه زیرزمینی راه ابریشم

مدیر و طراح سایت زیرزمینی راه ابریشم یا Silk Road به جرم سازماندهی یک شبکه آنلاین فروش مواد مخدر از طریق واحد پول دیجیتال بیت کوین به حبس ابد و ۲۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد.

کد خبر: ۸۰۳۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۹

۲۲ پیشنهاد برای بهبود معیشت نیروی کار

تشکل‌های عالی کارگری کشور ۲۲ پیشنهاد برای تدوین پیش نویس قطعنامه ارائه کرده و خواستار بازتعریف ۳ نوع قرارداد کار و همچنین حذف فاصله بین مزد و معیشت نیروی کار شدند.

کد خبر: ۷۹۲۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۷

کارمند شهرداری‌‌ 286 میلیون تومان را به صاحبش رساند

کارمند پاکدست شهرداری قزوین پس از پیدا کردن کیسه پر از اسکناس و چک حامل، آن را به صاحبش بازگرداند.

کد خبر: ۷۹۰۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۳

در گفتگوی ویژه خبری بررسی شد

ورود پول کثیف در انتخابات

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه 27 فروردین ماه به بررسی موضوع ورود پول کثیف در انتخابات پرداختند.

کد خبر: ۷۸۸۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۸

یواشکی روزنامه‌ها

انتشار اسناد محرمانه ارتش از دفاع مقدس

شما هر روز چقدر بابت خرید روزنامه پول می پردازید؟ چند تا روزنامه را می توانید بخرید؟ چند تا از آن روزنامه ها را فرصت می کنید، بخوانید؟ بیشتر مشتری کدام روزنامه هستید؟ اگر از شما بپرسند آیا دلتان می خواهد بدانید روزنامه های دیگر چه نوشته اند احتمالا سرتکان می دهید و می گویید «کاشکی ممکن بود ...» ما از آرزوهای شما خبر داریم و به همین علت می خواهیم به جای تان، هر روز همه روزنامه ها را بررسی کنیم و جالب ترین خبرهای شان را برای تان دستچین کنیم و به نقل از آن روزنامه ها در ستون « یواشکی روزنامه ها» بنویسیم.

کد خبر: ۷۷۴۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

2 سامانه بانکی فعال شد

راهکارهای جدید جلوگیری از جعل چک

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از راه اندازی سامانه های کاشف و نماد در راستای کاهش جعل چک و اوراق بهادار خبر داد.

کد خبر: ۷۳۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۱

جام جهانی 2014 برزیل

مسی متهم به پولشویی یک میلیون یورویی شد!

در شرایطی که جام جهانی از فردا در برزیل شروع می شود و تیم های حاضر در این جام خود را برای رقابت اماده می کنند خبر می رسد که ستاره تیم ملی آرژانتین متهم به پولشویی است.

کد خبر: ۶۸۲۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۲۱

ارسال 247 گزارش پولشویی به قوه قضائیه

نخستین جلسه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی در دولت یازدهم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

کد خبر: ۶۸۰۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۳

استرداد وجوه پذیره نویسان آغاز شد

دستور قوه قضائیه درباره بانک آریا

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد: با دستور مقامات قضائی، استرداد وجوه واریزشده توسط بخشی از پذیره‌نویسان بانک لغو مجوز شده آریا آغاز شد.

کد خبر: ۶۷۰۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۱۴

برخی منابع خبری گزارش می دهند:

دستگیریهای جدید در پرونده بابک زنجانی در راه است

نزدیک به یک سال است ‌از مطرح شدن نام بابک زنجانی به عنوان یکی از اخلالگران نظام اقتصادی در رسانه‌ها می‌گذرد. خوشبختانه با پیگیری‌های قوه قضاییه و سایر نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت نفت، این متهم اقتصادی هم‌اکنون در زندان است.

کد خبر: ۶۴۸۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۳

هفتمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه ایران