به گزارش گروه حوادث جام جم آنلاین از روزنامه جامجم، ۱۳ عضو از اعضای این شبکه گسترده شناسایی شده و در اقدام سربازان گمنام امام زمان(عج) اداره کل اطلاعات استان گلستان در شهرستان بندرترکمن دستگیر شدند.
گرداننده اصلی این شبکه در فیلیپین مستقر است و از طریق رابطان خود در استانهای مازندران، گیلان، گلستان، خراسان رضوی و اردبیل، اعضا را مدیریت و عضویابی میکرد.
مدیران این شبکه در داخل کشور با استفاده از حسابهای اجارهای دوستان و بستگان خود، وجوه حاصل از این شرطبندیها را به صورت هفتگی از طریق صرافیهای رسمی و مجاز به حساب سرشبکه در خارج از کشور که در کشورهای مالزی، چین و اندونزی بوده واریز میکردند.
تاکنون ۱۳۰ حساب مرتبط با اعضای این شبکه شناسایی و مسدود شده و اموال متهمان از جمله خودروهای لوکس، املاک مختلف نیز شناسایی و دستور منع نقل و انتقالات و توقیف آنها صادر شده است.
این افراد دارای گردش مالی ۴۵۰ میلیارد تومانی بوده و صرافان نیز دستکم ۱۷ هزار میلیارد ریال گردش مالی داشتهاند. متهمان در بازداشت به سر میبرند و تحقیقات از آنها ادامه دارد .
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
بازگشت ترامپ به کاخ سفید چه تاثیری بر سیاستهای آمریکا در قبال ایران دارد؟
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
گفتوگو با علی کاظمی، از ورودش به بازیگری تا نقشهای مورد علاقهاش
رضا جباری: درگفتوگو با «جام جم»: