جزئیات فساد بانکی ۱۲ هزار میلیاردی و دستگیری متهمان

به گزارش واحد مرکزی خبر ؛ آقای موحدی افزود : در اوایل دی سال 1392 گزارشی مبنی بر صدور تعداد زیادی ضمانت نامه بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در یکی از شعب بانکهای استان کرمان ارائه شد که با پیگیری اداره کل اطلاعات استان این پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی انقلاب کرمان تشکیل و بازپرس ویژه ای عهده دار تحقیقات این پرونده شد .

موحدی افزود : پیگیری های شبانه روزی بر وجود صدور ضمانت نامه های بانکی در مدت 5 سال در این شعبه ،بدون در نظر گرفتن موازین قانونی مهر تایید گذاشت .

وی گفت : مبلغ این ضمانت نامه ها به 571 میلیارد تومان رسید که غالب آنها به بانک برگشت داده شده و فقط 4 مورد دیگر باقی مانده است .

رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: دراین رابطه 12 متهم شناسایی و دستگیر و 8 نفر با قرارداد بازداشت موقت روانه زندان شدند .

آقای موحدی افزود : درادامه پیگیری ضمانت نامه های غیر قانونی به صدور تعداد زیادی چک های بین بانکی بدون پشتوانه برخوردیم که مبلغ آن به 12 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان رسید .

موحدی افزود : این گردش مالی با 670 فقره چک انجام شده و در نهایت 230 میلیارد تومان به بانک خسارت وارد کرده است .

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت : 2 نفر از متهمان مسئول شعبه ، بخشی کارکنان شعبه و بقیه هم مشتریان بوده اند .

وی اعلام کرد : پرونده مراحل تکمیلی را پشت سر میگذارد و افراد محاکمه خواهد شد .

چندی پیش طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نخستین بار از کشف تخلف ۱۲ هزارمیلیارد تومانی درشبکه بانکی خبر داد و گفته بود ،12 هزار میلیارد تومان گردش فعالیت یک دوره مالی بوده و تقریبا همه وجوه به بانک برگشته است.