برچسب ها - پولشویی
سخنگوی بانک مرکزی:
سخنگوی بانک مرکزی در تشریح اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز گفت: طی چند روز گذشته حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به عملیات پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد. این تعداد افراد بیش از ۶ هزار حساب در شبکه بانکی داشتند که طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی حساب این افراد مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضائیه ارسال میشود.
کد خبر: ۱۵۳۴۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
با همکاری دادسرای عمومی و انقلاب یزد و پلیس، یک متهم که با فریب شاکی و ادعای انتقال محموله ارزی کلان اقدام به کلاهبرداری کرده و وجوه دریافتی را به ۵۷۰ سکه تمام بهار آزادی تبدیل کرده بود، در تهران شناسایی و بازداشت شد.
کد خبر: ۱۵۳۲۰۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
وال استریت ژورنال:
رسانه آمریکایی گزارش داد، دولت ترامپ بیسروصدا توقف اعمال تحریم های جدید علیه ایران را لغو کرد و با اعمال تحریمهایی تازه فشار را از سر گرفت.
کد خبر: ۱۵۰۶۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۷
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی از محل فعالیت رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: در مجموع مبلغ ۴۸۰ میلیارد ریال مالیات در منابع مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده از مودی مطالبه شده و در مرحله وصول قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۴۹۷۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک مؤدی در صنف طلافروشی به مبلغ ۱۱۷ میلیارد ریال مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ خبر داد.
کد خبر: ۱۴۹۷۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۴۹۴۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان؛
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی سازمان یافته در زاهدان برای خرید و فروش مواد مخدر خبر داد.
کد خبر: ۱۴۸۵۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۶
رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.
کد خبر: ۱۴۸۵۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۵
ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکی ازکشورهای پیشرو است اما کشورهای غربی معتقدند برای اینکه کشورمان بتواند با سایر کشورها ارتباط مالی و تجاری بهصورت مستقیم داشته باشد باید استانداردهای آنها را اجرا کند. کارشناسان حوزه تحریم براین باورنداقدام کشورهای غربی با نگاه سیاسی است نه فنی.
کد خبر: ۱۴۷۲۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
سریال پلیسی با محوریت مبارزه با قاچاق و پولشویی از امشب روی آنتن شبکه دو میرود
پولشویی و قاچاق کالا پس از سریالهای پول کثیف، بازپرس و... بار دیگر سوژه یک سریال تلویزیونی شد.
کد خبر: ۱۴۷۱۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
ردیابی وجوه جابجا شده و ارائه مستندات جدید به دادگاه
سی و چهارمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به تخلفات پرونده پولشویی در موسسه نور به ریاست قاضی مزیدی در گرگان برگزار شد.
کد خبر: ۱۴۶۵۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
دادستان مرکز استان گلستان از توقیف 2 هزار و 500 میلیارد تومان اموال حاصل از قاچاق موادمخدر در استان طی سال 1402 خبر داد .
کد خبر: ۱۴۵۱۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیدهی اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکهی سازمان یافتهی قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری میشد، شناسایی و منهدم گردید.
کد خبر: ۱۴۴۸۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
در پی نامه اعتراضی وزیر اقتصاد انجام شد
به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامهای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
کد خبر: ۱۴۴۱۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
وزارت اقتصاد:
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیمگیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.
کد خبر: ۱۴۲۴۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران خبر داد:
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از دستگیری متهمان اصلی پرونده پولشویی ۱۰۰۰ میلیارد ریالی خبر داد.
کد خبر: ۱۴۲۴۸۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
مرکز رسانه قوه قضائیه :
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در خصوص حکم صادره از شعبه همعرض با موضوع محکومیت اکبر طبری بابت 7 مورد ارتشا به ۱۲ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نیست و این حکم مورد تایید قرار گرفت.
کد خبر: ۱۴۱۷۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۳۰
اولتیماتوم به خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۱۴۱۶۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
دادستان تهران خبر داد
دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۴۱۴۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد:
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورایعالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: ۱۴۱۴۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جنبش مردمی سوریه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
گفت و گو
